人民網(wǎng)北京5月15日電 （董兆瑞）5月15日是全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。記者日前從北京市公安局召開的新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，2022年以來，北京市公安局聚焦各類侵害人民群眾和市場(chǎng)主體合法利益的突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，查辦了一批在全市乃至全國有影響力的重特大案件。截至目前，全局共破獲各類經(jīng)濟(jì)案件4500余起，抓獲犯罪嫌疑人5500余名。
北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)辦公室主任王曉東通報(bào)，在精準(zhǔn)打擊金融犯罪方面，北京市公安局成立了全市首個(gè)金融證券偵查專業(yè)隊(duì)伍，牽動(dòng)破獲38起證券領(lǐng)域案件，抓獲犯罪嫌疑人91名，涉案金額22.3億元；推進(jìn)打擊洗錢和地下錢莊犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，鏟除一批職業(yè)犯罪團(tuán)伙，斬?cái)嘁幌盗袨榻鹑谠p騙、電信詐騙、跨境賭博等上游犯罪轉(zhuǎn)移贓款的資金通道，破獲相關(guān)案件60余起，抓獲犯罪嫌疑人90余名。
“在守好群眾‘錢袋子’方面，我們始終保持對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的嚴(yán)打高壓勢(shì)頭?！蓖鯐詵|介紹，北京市公安局以防范處置涉眾領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪為重點(diǎn)，牽動(dòng)開展打擊非法集資、傳銷犯罪等專項(xiàng)行動(dòng)，集群打擊產(chǎn)業(yè)型、規(guī)模性犯罪團(tuán)伙，特別是圍繞養(yǎng)老集資、私募基金、影視投資等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)問題，用“解剖麻雀”的方法剖析新型案件特點(diǎn)。去年以來，共破獲涉眾型經(jīng)濟(jì)案件280余起，抓獲犯罪嫌疑人2600余名。
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此外，北京市公安局加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng)協(xié)作，依托常態(tài)化打擊虛開騙稅機(jī)制，嚴(yán)厲打擊騙取留抵退稅、空殼公司虛開等涉稅違法犯罪，護(hù)航國家助企政策落實(shí)落地，發(fā)起或參與全國性集群戰(zhàn)役10起，共計(jì)破案340余起，抓獲犯罪嫌疑人610余名，挽回稅款損失14.6億元。在打擊金融詐騙方面，2022年以來，共破獲金融詐騙案件440起，抓獲犯罪嫌疑人170余名。同時(shí)，在商貿(mào)領(lǐng)域，嚴(yán)厲打擊合同詐騙、職務(wù)侵占、商業(yè)賄賂等違法犯罪活動(dòng)，破獲相關(guān)案件2200余起，抓獲犯罪嫌疑人近1200名。
全市首例航空延誤保險(xiǎn)詐騙案告破
記者從新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，去年，北京市公安局破獲了全市首例航空延誤保險(xiǎn)詐騙案，涉案金額達(dá)2000多萬元。北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)皮佳和介紹，針對(duì)全市多起航空延誤保險(xiǎn)詐騙線索，經(jīng)偵總隊(duì)組織多部門、多警種合成作戰(zhàn)、循線追蹤、深挖串并、鏈條打擊，于2022年9月，成功破獲北京首例航空延誤保險(xiǎn)詐騙案件，涉案9名犯罪嫌疑人均被依法批準(zhǔn)逮捕。
經(jīng)查，2019年以來，該犯罪團(tuán)伙以境內(nèi)外免費(fèi)乘機(jī)旅游、發(fā)放旅游補(bǔ)貼為誘餌，通過互聯(lián)網(wǎng)廣泛招募乘機(jī)人，并墊資購買高延誤率、高取消率航班機(jī)票。同時(shí)，在乘機(jī)人不知情的情況下，采取人名混淆錄入、重復(fù)錄入和單次飛行重復(fù)投保多家保險(xiǎn)公司的方式，代乘機(jī)人購買多筆大額航空延誤險(xiǎn)產(chǎn)品。待所乘航班發(fā)生延誤后，以乘機(jī)人名義向保險(xiǎn)公司報(bào)案申請(qǐng)理賠，騙取保險(xiǎn)理賠金。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該案共涉及24家保險(xiǎn)公司，乘機(jī)人900余名，涉案金額2000余萬元。
北京警方打掉48個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙
幾十元的“藏品”竟能炒到數(shù)十萬？新聞發(fā)布會(huì)上還通報(bào)了北京警方打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的典型案例。北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)六支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)楊立華介紹，去年以來，針對(duì)全市出現(xiàn)多起涉“玉石、字畫、紅酒等收藏品搶購轉(zhuǎn)售類”警情，經(jīng)偵總隊(duì)通過梳理核查，迅速查明交易規(guī)則、團(tuán)伙層級(jí)、資金流向，準(zhǔn)確認(rèn)定案件性質(zhì)，牽動(dòng)相關(guān)分局打掉了涉嫌開展傳銷活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙48個(gè)。
經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，上述犯罪團(tuán)伙多首先利用微信公眾號(hào)、APP等搭建網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，再以銷售所謂玉石、字畫、紅酒等難以確定市場(chǎng)價(jià)格的藝術(shù)品、收藏品名義，通過掃碼等方式招募會(huì)員，并依據(jù)加入順序，確定會(huì)員上下級(jí)關(guān)系。會(huì)員按照標(biāo)價(jià)購買商品后，次日向平臺(tái)繳納一定費(fèi)用，即可將所購商品在平臺(tái)繼續(xù)加價(jià)銷售給下級(jí)會(huì)員，以此循環(huán)、反復(fù)售賣。商品每交易一次，犯罪團(tuán)伙即賺取交易額2%至4%的費(fèi)用，會(huì)員個(gè)人賺取交易額1%至2%的提成。隨著交易不斷進(jìn)行，上級(jí)會(huì)員還可額外獲得每筆交易額3‰左右的返利，引誘會(huì)員不斷發(fā)展下線，獲得更多收益。
隨著會(huì)員人數(shù)增加，犯罪團(tuán)伙不斷增設(shè)二級(jí)網(wǎng)站，發(fā)展的下線會(huì)員層級(jí)眾多，每日交易總額均高達(dá)數(shù)百萬元。而實(shí)際所售“藝術(shù)品”“收藏品”多為劣質(zhì)商品，實(shí)際價(jià)值僅為幾十元至幾百元，上架后可炒至數(shù)十萬元。當(dāng)商品經(jīng)過多輪搶購后，已遠(yuǎn)高于原始價(jià)格，這些高價(jià)的“藝術(shù)品”“收藏品”勢(shì)必?zé)o人購買，最終導(dǎo)致底層會(huì)員成為“接盤俠”承擔(dān)全部損失。
“對(duì)超高收益的投資要保持戒心?！睏盍⑷A提示，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，跨地區(qū)、無接觸的新型網(wǎng)絡(luò)銷售模式興起，傳銷活動(dòng)也借此有了新“外衣”。面對(duì)所謂高收益的誘惑，一定要保持警醒，切勿盲目相信“內(nèi)幕交易”“穩(wěn)賺不賠”說辭，其背后往往隱藏各式騙局和犯罪伎倆，如遇類似情況，要保存好相關(guān)證據(jù)并立即報(bào)警。
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