證券代碼：688337???????證券簡稱：普源精電?????????公告編號：2023-035
???????????????普源精電科技股份有限公司
【資料圖】
??????????????第二屆董事會第五次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
???一、董事會會議召開情況
???普源精電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議
于?2023?年?5?月?15?日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于
各位董事。本次會議由董事長王悅先生主持，應(yīng)到董事?7?人，實(shí)到董事?7?人，公
司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。
???本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度和《普源精電科技股
份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會議的董事對各項議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做
出了如下決議：
???二、董事會會議審議情況
???鑒于部分激勵對象因離職或個人原因放棄或部分放棄認(rèn)購本次授予的限制
性股票，且公司?2022?年年度權(quán)益分派方案已于?2023?年?5?月?12?日實(shí)施完畢，根
據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2023?年限制性股票激勵計劃（草案）》的有
關(guān)規(guī)定，以及公司?2022?年年度股東大會的授權(quán)，董事會擬對?2023?年限制性股票
激勵計劃授予激勵對象人數(shù)、授予價格及授予數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次調(diào)整后，
第一類限制性股票授予激勵對象人數(shù)由?5?人調(diào)整為?4?人；第二類限制性股票授予
激勵對象人數(shù)由?35?人調(diào)整為?33?人；第一類限制性股票授予價格由?51.45?元/股
調(diào)整為?34.29?元/股，第二類限制性股票授予價格由?66.88?元/股調(diào)整為?44.72
元/股；第一類限制性股票授予數(shù)量由?20.00?萬股調(diào)整為?28.46?萬股，第二類限
制性股票授予數(shù)量由?45.00?萬股調(diào)整為?41.32?萬股。
??公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精電科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整?2023?年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的
公告》（公告編號：2023-037）。
??表決結(jié)果：7?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)。
票的議案》
??根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》
?????????????????《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》
《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第?4?號——股權(quán)激勵信息披露》
?????????????????????????????《2023?年限制性
股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，以及公司?2022?年年度股東大會的授權(quán)，董
事會認(rèn)為公司?2023?年限制性股票激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以
性股票。其中，第一類限制性股票?28.46?萬股，授予價格為?34.29?元/股；第二
類限制性股票?41.32?萬股，授予價格為?44.72?元/股。
??公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精電科技股份有限公司關(guān)于向?2023?年限制性股票激勵計劃激勵對象授予
限制性股票的公告》（公告編號：2023-038）。
??表決結(jié)果：7?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)。
??特此公告。
???????????????????????????普源精電科技股份有限公司董事會
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