股票代碼:600635?????股票簡稱:大眾公用???????編號(hào):臨2023-025
債券代碼:143743?????債券簡稱:18公用?04
(資料圖)
債券代碼:175800?????債券簡稱:21?公用?01
債券代碼:138999?????債券簡稱:23?公用?01
?????上海大眾公用事業(yè)(集團(tuán))股份有限公司
?????第十一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
??上海大眾公用事業(yè)(集團(tuán))股份有限公司第十一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議,
于2023年5月8日以郵件方式發(fā)出會(huì)議通知和材料,并進(jìn)行了電話確認(rèn),于2023
年5月16日以通訊表決方式召開。參與表決的董事人數(shù)應(yīng)為9名,實(shí)為7名(關(guān)聯(lián)
董事回避表決),本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
會(huì)議合法有效。
??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
??會(huì)議審議通過了:《關(guān)于子公司向關(guān)聯(lián)人開展保理融資業(yè)務(wù)的議案》。
??同意公司全資子公司上海大眾商業(yè)保理有限公司(以下簡稱“大眾保理”)
與公司控股股東上海大眾企業(yè)管理有限公司下屬二級(jí)子公司上海大眾萬祥汽車
修理有限公司(以下簡稱“大眾萬祥”)在上海簽署《國內(nèi)保理業(yè)務(wù)合同》,大
眾萬祥擬將其應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給大眾保理,由大眾保理為其開展有追索權(quán)應(yīng)收賬
款保理業(yè)務(wù)。本次保理融資不超過人民幣5000萬元(含本數(shù)),融資期限不超
過12個(gè)月,并支付保理融資款本息及其他應(yīng)付費(fèi)用。
??鑒于上海大眾企業(yè)管理有限公司系本公司控股股東,本公司董事長楊國平
先生、董事梁嘉瑋先生、監(jiān)事趙思淵女士同時(shí)兼任上海大眾企業(yè)管理有限公司
董事。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,本次投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)
交易。前述董事構(gòu)成本項(xiàng)議案的關(guān)聯(lián)董事,在董事會(huì)審議并表決本項(xiàng)議案時(shí)回
避表決。
?該議案已事先經(jīng)過公司獨(dú)立董事認(rèn)可。公司獨(dú)立董事認(rèn)為,本次董事會(huì)關(guān)于
本項(xiàng)議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,本次交易符合公平、公正、自愿、
誠信的原則,不會(huì)發(fā)生損害公司及其他中小股東利益的行為。
?同意?7?票,反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。
?特此公告。
?????????????????上海大眾公用事業(yè)(集團(tuán))股份有限公司
????????????????????????????董事會(huì)
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